按照《解释》对新界定的六类洗钱行为的规定，通过投资、经营等方式“理财”，协助转移、转换贪污受贿等犯罪所得及其收益，属于洗钱。
tips:
2008年8月，重庆市第二中级人民法院对重庆市巫山县交通局原局长晏大彬受贿、其妻傅尚芳洗钱一案公开宣判。认定晏大彬犯受贿罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；认定傅尚芳犯洗钱罪，判处有期徒刑3年，缓刑5年，并处罚金50万元。
傅尚芳为掩饰、隐瞒晏大彬非法所得巨额钱财的来源和性质，将赃款中的943万元用于以自己和他人的名义购房（共7处房产，其中包括1座联排别墅和1处商铺）、投资多种金融理财产品和存入其本人的银行资金账户。
此案系我国首例宣判的以贪污贿赂犯罪为上游犯罪的洗钱案件。
洗钱和反洗钱离我们并不遥远
洗钱问题作为一个全球化的问题，已经严重影响到全球经济的正常发展。美国、欧盟一直认为，一些国家的银行保密制度、宽松的监管体系是造成90年代末期亚洲、拉美地区金融危机的原因之一，也是洗钱活动愈演愈烈的重要原因。为创造一个良好的全球经济运作环境，包括美国、欧盟各国在内的世界主要发达国家于2000年6月22日宣布将向洗黑钱活动展开凌厉攻势，并首次公开将15个国家和地区列入全球洗钱黑名单。主要发达国家发表的宣言警告这些列入黑名单的国家或地区改革金融系统，否则将面临国际组织的制裁。2000年10月在日内瓦，由瑞士、美国等10余家世界知名大银行共同拟定了一项旨在联合打击洗钱活动的计划。
有调查表明，近年来我国洗钱活动日益增多，数额也在不断上涨。这其中因为洗钱所导致资金外流的数目不在少数。近年来，一种新的洗钱活动，即公职人员洗钱在世界范围内日益频繁。他们通过各种途径给自己贪污、受贿的黑钱披上合法收入的外衣。之后，不仅可以公开挥霍和享受这些非法所得，还可用来投资和进行再增值。其发展速度，已超过了传统的洗钱。这一新的洗钱现象在我国亦日趋严重。
有识之士认为，“中国特色”的洗钱方式有这样几点：一是先捞钱后洗钱，即公职人员大量贪污、受贿后，辞职下海办公司或炒股，用新身份来解释他不正常的暴富；一是边捞钱边洗钱，即搞“一家两制”，自己在台上利用权力捞钱，亲属则利用“下海”身份掩盖黑钱来源；一是连捞钱带洗钱，即政府官员或国企老总创办私人企业、代理人企业(企业表面上是别人的，但大权由自己控制)，既可通过经济往来把黑钱转移到这些企业的账户上，又可通过正常的纳税经营再赚一笔。
还有一类就是跨国洗钱，即利用国内外市场日益密切的联系，设法把黑钱转移出去，或者在境外收取赃款并洗白。虽然国内分子的国际洗钱活动还未形成规模，但在国际洗钱中已占有越来越大的比重。某些领导干部已开始在国外打基础，把子女、资金都弄出去。有的领导干部为了将来出境当富翁，趁大权在握时狠捞一把，胡长清和成克杰都属于此类。成克杰的巨额赃款都转移到香港情妇名下或存到境外银行里。胡长清全家都办了化名身份证及因私出国护照，准备送孩子留学，妻子陪读，没办成又筹划让他们办投资移民。自己则把假护照揣在身上，准备一有风吹草动马上逃走。
可见，洗钱活动离我们并不遥远。
狠男人小说最快更新，无弹窗阅读请。
本章未完，请翻开下方下一章继续阅读